证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-046

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年9月10日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下：

　　（1）关于修改《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于修改《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于修改《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于修改《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于修改《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（10）关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（11）关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（12）关于修改《经理工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（13）关于修改《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（14）关于修改《内部审计制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（15）关于修改《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（16）关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（17）关于修改《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（18）关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（19）关于修改《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（20）关于修改《委托理财管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（21）关于修改《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（22）关于修改《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（23）关于修改《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（24）关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（25）关于修改《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（26）关于修改《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（27）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（28）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（29）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于修改和制定公司部分治理制度的公告》及修改、制定后的相关制度详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案第（1）项至第（7）项尚需提交公司股东会审议。

　　2. 会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。

　　由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》。

　　基于公司业务发展需要，会议同意公司住所变更为“北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋”并相应修改《公司章程》相关条款，具体变更如下：

　　修订前：第五条 公司住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室，邮政编码：100085

　　修订后：第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋，邮政编码：100083

　　针对上述公司住所的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

　　4. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，会议同意公司为符合解除限售条件的5名激励对象共计1,237,656股办理解除限售事项。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　会议同意公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议。

　　2.董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-049

　　北京中科金财科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1,237,656股，占公司目前总股本的0.36%。

　　2.本次限制性股票办理完解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1．2023年8月1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　2．2023年8月2日至2023年8月11日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月12日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3.2023年8月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8月19日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4．2023年8月24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　5.2023年9月15日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司办理完成了2023年限制性股票激励计划授予登记的工作，授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日。

　　6.2024年6月5日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 37,037股。

　　7.2024年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份回购注销业务。

　　8. 2024年9月2日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1,237,653股，占公司目前总股本的0.364%。

　　9.2024年9月30日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，解除限售的限制性股票的上市流通日期为2024 年10月10日。

　　二、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　1.限售期即将届满的说明

　　本次股权激励授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。

　　本计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的24个月内分2期解锁。解锁时间安排及解锁比例如下表所示：

　　■

　　本次激励计划授予的限制性股票授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日，本次激励计划限制性股票第二个解除限售期将于2025年9月18日届满。

　　2.满足解除限售期条件的说明

　　■

　　综上，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的5名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,237,656股，占公司总股本的0.36%。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划内容的差异说明

　　公司2024年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，公司已回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的37,037股限制性股票，回购价格为8.10元/股。

　　上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2024年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

　　除上述事项外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　四、本次可解除限售的激励对象及股票数量

　　1.本次符合解除限售条件的激励对象共计5人；

　　2.可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,237,656股，占目前公司最新股本总额的0.36%。

　　3.本次限制性股票解除限售具体情况如下表：

　　■

　　限制性股票尚需经有关机构办理手续完毕后方可解除限售并上市流通。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的5名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为1,237,656股。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日：

　　1、公司就本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。

　　2、本次解锁已满足《激励计划》规定的解锁条件，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。

　　3、公司本次可解除限售的激励对象及股票数量，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。

　　2、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

　　3、北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-048

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次责任保险具体方案

　　1、投保人：北京中科金财科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

　　3、责任限额：不超过人民币5,000万元（最终以签署的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币30万元（最终以签署的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　二、授权事项

　　为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-047

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于修改和制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下：

　　■

　　上述制度已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至7项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修改、制定后的相关制度详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-050

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年9月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定于2025年9月26日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次会议审议同意召开本次股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：2025年9月26日。

　　其中，交易系统：2025年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　互联网投票系统：2025年9月26日上午9:15-下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东会表决的提案名称如下表。

　　■

　　（二）上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》、《关于修改和制定公司部分治理制度的公告》、《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　上述议案1.01、1.02、3属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2025年9月25日16:00前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、登记时间：

　　2025年9月25日（上午9:30至11:30，下午13:00至16:00）。

　　5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

　　公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层；

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　6、会议联系方式：

　　联 系 人：王姣杰 姜韶华

　　联系电话：010-62309608

　　传 真：010-62308010

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

　　邮政编码：100101

　　7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362657

　　2.投票简称：金财投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2025年9月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开的2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　委托人股票账号：

　　持股数： 股，股票性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东会结束。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

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　　说明：

　　1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。