证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-046
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议召开通知于2025年9月3日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟同步修订、制定相关治理制度共计33项，废止原治理制度2项。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
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子议案中第2.01-2.10、2.29-2.31、2.34项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中子议案2.09属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过；子议案2.31、2.34项全体董事回避表决，提交股东大会审议。除上述子议案外，其他子议案自公司本次董事会审议通过之日起生效施行。
具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。修订后的公司相关治理制度具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任险，保险责任限额不超过人民币5,000万元/年，保险费支出不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2025年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-047
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议召开通知于2025年9月3日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2025年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会议事规则》。
具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》
经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二五年九月八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-050
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于为公司及董事、
高级管理人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、管理职能提供保障，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”）。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（含子公司）
3、责任限额：不超过人民币5,000万元
4、保险费：不超过人民币30万元/年
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
以上要素的具体内容以最终签订的保险合同为准。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险责任限额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-049
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于修订、制定、废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废止〈《公司监事会议事规则》〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司制度修订、制定、废止的情况说明
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司现行的治理制度进行了修订、制定和废止。
根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、本次修订、制定、废止的制度
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上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-048
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年9月8日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容进行了修订，具体修订内容如下：
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