本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2025年9月4日

　　（二）股东会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式和主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增加《公司章程》修订内容的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘华、王文帅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

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　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　2025年9月5日