证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-056

　　江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司关于变更公司

　　名称暨完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（原名为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”，以下简称“公司”）分别于2025年8月15日、2025年9月2日召开第十届董事会第三十八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月18日、2025年9月3日披露在上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-055）。

　　公司于2025年9月2日完成工商变更登记手续，取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

　　名称：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320000134762481B

　　注册资本：224,243.3192万元整

　　类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：1992年10月13日

　　法定代表人：杨承明

　　住所：南京市白下路91号

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月三日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-055

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月2日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1.特别决议议案：议案1《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

　　2.对中小投资者单独计票的议案：无。

　　3.涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：朱晓红，朱丹丹。

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议