证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-26
广东广弘控股股份有限公司
2025年第二次临时董事会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会会议于2025年8月31日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月25日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，通讯方式参会6人，会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司章程》。
2.审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司股东会议事规则》。
3.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则》。
4.审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上本市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修改。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》。
5.审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理办法》进行相应修改。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司关联交易管理办法》。
6.审议通过《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《分红管理制度》进行相应修改。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
上述议案尚需提交至股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司分红管理制度》。
7.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2025年9月18日下午3点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）2025年第二次临时董事会会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年9月2日
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-27
广东广弘控股股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2025年第二次临时董事会会议决定召开2025年第一次临时股东大会。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月11日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日2025年9月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码示例表
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（二）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。
（二）登记时间
2025年9月15日上午8:30一11:30.下午14:30一17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、备查文件
(一)2025年第二次临时董事会会议决议
广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年9月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月18日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
附件3:
授权委托书
兹委托先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2025年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
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委托人(公章或签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2025年 月 日
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-28
广东广弘控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月31日召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
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