证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2025-030
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年7月28日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于2025年8月5日9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。
2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
详见公司刊登于2025年8月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-032）。公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
2025年第二次临时股东会通知详见公司刊登于2025年8月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
3、公司2025年审计委员会会议审核意见。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2025-031
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于拟聘任2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司2024年审计服务机构，鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，为本公司2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
首席合伙人：詹从才
2024年度末全体从业人员数量：621人
2024年度末合伙人数量：42人
2024年度末注册会计师人数：254人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：161人
2024年收入总额（经审计）：35,309.05万元
2024年审计业务收入（经审计）：30,020.28万元
2024年证券业务收入（经审计）：11,126.54万元
2024年度上市公司审计客户家数：38家
2024年度挂牌公司审计客户家数：97家
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
■
2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
2024年度上市公司审计收费（已审数）：6,708.55万元
2024年度挂牌公司审计收费（已审数）：1,372.12万元
2. 投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2024年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）文件规定。2024年存在因执业行为的民事诉讼2例，目前还处于审理阶段，不排除可能存在承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
苏亚金诚近三年（2022年至今）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施5次、纪律处分2次，未发生因执业行为受到刑事处罚的情形；从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、纪律处分1次，涉及人员17名。
二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：周琼，1998年成为注册会计师并在苏亚金诚执业，2014年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司 3家。
签字注册会计师：毕文林，2023年成为注册会计师并在苏亚金诚执业，2019年开始从事上市公司审计。
项目质量控制复核人：钱小祥，1999年成为注册会计师，2008年开始在苏亚金诚执业并从事上市公司审计，近三年复核上市公司19家，IPO公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），截至2024年度已连续多年为公司提供审计服务。天健会计师事务所对公司2024年度财务报告和2024年度内部控制报告均出具了带强调事项段的审计报告。天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司年度财务报告及内部控制审计工作，具有良好的职业操守和业务素质。公司对天健会计师事务所为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢！
（二）拟变更会计师事务所的原因
天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极沟通并做好后续相关配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备证券期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队，在行业内具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计等业务需求。同意提议聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经公司第九届董事会第十次临时会议审议，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十次临时会议决议；
2、公司2025年审计委员会会议审核意见；
3、会计师事务所相关材料。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-032
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划
存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年8月5日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
1、董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
2、截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票，仍持有公司股票30,595,320股，持股比例约为2.03%；不存在员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。
四、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
3、公司第一期员工持股计划2025年持有人第一次会议决议。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2025-033
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2025年8月25日下午14:00。
网络投票时间：2025年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月20日
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）有关说明
以上议案为普通决议议案。
（三）披露情况
本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-030）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年8月22日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月25日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2025年8月25日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2025年度第二次临时股东会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
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注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
附件3：
股东参会登记表
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