证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-051

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2025年7月21日以电子邮件方式发出通知，2025年7月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

　　独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。

　　根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长郑景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年8月12日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十四次会议决议；

　　2.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件

　　许萍女士等简历

　　许萍，女，1971年2月出生，博士研究生学历，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，永辉超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事。

　　郭珅，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司信息管理部经理、办公室主任、总经理助理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司常务副总经理、法定代表人、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司法定代表人、董事、总经理。

　　黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济 师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理，中国武夷（菲 律宾）公司副总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经 理，中国武夷实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-052

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于增补公司独立董事的情况

　　独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡宁女士仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，但不在公司领取薪酬。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-039）。

　　公司于2025年7月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等独立董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。简历详见附件。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的情况

　　（一）聘任副总经理

　　2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

　　（二）聘任董事会秘书

　　2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长郑景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0591-88323721

　　传真：0591-88323811

　　邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层

　　郭珅先生和黄诚先生均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件

　　许萍女士等简历

　　许萍，女，1971年2月出生，博士研究生学历，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，永辉超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事。

　　郭珅，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司信息管理部经理、办公室主任、总经理助理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司常务副总经理、法定代表人、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司法定代表人、董事、总经理。

　　黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济 师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理，中国武夷（菲 律宾）公司副总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经 理，中国武夷实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-055

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年8月12日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。

　　2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十四次会议决议召开。

　　3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：现场会议于2025年8月12日（星期二）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2025年8月7日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.提案1于2025年7月25日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2025年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《2025年第二次临时股东大会会议材料》（公告编号：2025-051、056）。

　　3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4.提案1属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2025年8月11日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十四次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年8月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日上午9:15，结束时间为2025年8月12日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2025年8月12日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人证件号码：

　　（委托人为法人的填统一社会信用代码）

　　持股数：

　　委托人深圳证券账户卡号：

　　股东签名（委托人为法人的需盖章）：

　　法定代表人签名（委托人为法人的）：

　　签署日期： 年 月 日