证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-021

上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年6月5日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年5月28日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编号：2025-022）

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订审计委员会工作细则的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装下属公司非股权性资产转让的议案》。

与会董事一致同意宝钢包装下属公司之间资产转让，以优化资产配置，提升资产运营效率。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对上述议案无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名靳海明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将《关于调整独立董事的议案》提交第七届董事会第十六次会议审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司独立董事的公告》（公告编号：2025-023）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022

上海宝钢包装股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）于2025年6月5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》，拟对《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订和完善。现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于增加公司经营范围的情况

根据公司业务发展等实际情况，在公司原经营范围的基础上增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”。

三、关于增加公司注册资本及股本数的情况

公司于2024年12月完成向特定对象发行股票及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户手续，公司注册资本相应增加人民币142,740,286元，股本数相应增加142,740,286股（人民币普通股），公司注册资本已更新为人民币1,275,779,460元,股份总数更新为1,275,779,460 股（人民币普通股）。公司此次对《公司章程》中注册资本和股本总数进行相应修订。

四、关于调整董事会专门委员会名称的情况

根据公司治理和管理实际需要，将公司董事会审计委员会名称修改为“董事会审计与合规管理委员会”，将公司董事会战略委员会名称修改为“董事会战略与ESG委员会”。

五、关于完善利润分配相关内容的情况

明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率；明确公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配；公司利润分配方案由经营管理层拟定后提交董事会审议，董事会形成决议后提交股东会审议；中期利润分配方案可以由年度股东会授权董事会决定。

本次《公司章程》主要修订内容如下：

■■■■■■