（转自：厦门上市公司协会）

20250605

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路桥信息：

2024年年度股东会决议公告

　　公司于2025年5月30日召开2024年年度股东会，审议通过《2024年年度报告及摘要》等共15项议案。

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建霖家居：

关于2024年员工持股计划预留受让部分非交易过户完成的公告

　　公司于第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》等议案。根据本次员工持股计划预留份额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员工为45人，最终认购份额为648.032万份，缴纳认购资金总额为648.032万元，认购份额对应股份数量为105.20万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公A股普通股股票。

　　2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的105.20万股公司股票已于2025年6月3日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886713935，过户价格为6.16元/股。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划账户持有公司股份549.1663万股，占公司总股本的1.23%。

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关于回购公司股份的进展公告

　　截至2025年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量744,200股，占目前总股本384,769,288股的0.1934%，最高成交价为人民币13.80元/股，最低成交价为人民币10.99元/股，成交总金额为人民币9,561,919元（不含交易费用）。

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乾照光电：

1.关于公司持股5%以上股东股份减持计划区间届满的公告

　　截至2025年6月4日，根据公司股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德”）出具的《关于股份减持情况的说明函》，在减持计划实施期间内，和君正德未减持公司股份。和君正德仍合计持有公司股份81,280,000股，占公司总股本的8.83%（占剔除回购股份21,197,380股后总股本的9.04%）。

2.第六届董事会第十一次会议决议公告

　　公司于2025年6月3日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》等6项议案。

3.第六届监事会第十一次会议决议公告

　　公司于2025年6月3日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》等3项议案。

　　4.关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告

　　（1）同意变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、扬州乾照光电有限公司共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为2027年6月30日。同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供10,700.00万元借款以实施“砷化镓芯片扩产项目”。

　　（2）同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。同意使用募集资金向实施主体乾照光电提供9,800.00万元借款以实施“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”。

　　（3）同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司实施的募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日，投资金额、投资内容等保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续、本次募投项目新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议及使用募集资金提供借款相关手续办理等相关事宜。

　　5.关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告

　　同意公司及子公司江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司、扬州乾照光电有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

6.关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

　　同意公司终止与关联方青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）的事项。

　　7.关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

现场会议召开日期、时间：2025年6月20日（星期五）下午16:00

　　网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15—15:00的任意时间。

　　会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股权登记日：2025年6月17日（星期二）。

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关于股东股份质押的公告

　　公司收到股东出具的《关于股份质押情况的告知函》，获悉天津晋丰文化传播有限公司所持有的公司股份被部分质押。

本次质押的基本情况：

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

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1.2025年第三次临时董事会会议决议公告

　　公司于2025年6月4日召开2025年第三次临时董事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等17项议案。

2.2025年第一次临时监事会会议决议公告

　　公司于2025年6月4日召开2025年第一次临时监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等15项议案。

　　3.关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨复牌的公告

　　因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　4.关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市富创优越科技有限公司57.8398%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年6月4日，公司召开2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

　　鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

　　5.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—停复牌》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日（即2025年5月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告，具体内容详见公告。

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2025-06-05

　　6月5日，上证综指上涨7.90点，涨幅0.23%，收盘于3384.10。辖区内上市公司总计68家，总市值6639.82亿元。辖区上市公司路桥信息、科华数据、厦门信达涨停。