（转自：厦门上市公司协会）

20250516

1

狄耐克：

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况：

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吉宏股份：

2024年年度权益分派实施公告

　　以公司现有总股本384,769,288股扣除回购专户持有的股份数量6,769,900股后的377,999,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共计分配现金红利59,723,903.30元（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2025年5月21日，除权除息日为：2025年5月22日。

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3

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

　　公司于2025年2月8日购买了中国工商银行股份有限公司发行的“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第037期C款”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计人民币90,286,919.0元。

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4

嘉戎技术：

2024年年度权益分派实施公告

　　以公司现有总股本剔除已回购股份627,100.00股后的115,869,980.00股为基数，向全体股东每10股派3.90元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2025年5月21日，除权除息日为：2025年5月22日。

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5

星宸科技：

2024年年度权益分派实施公告

　　以公司现有总股本421,060,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2025年5月20日，除权除息日为：2025年5月21日。

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6

中仑新材：

2024年年度股东大会决议公告

　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等11项议案。

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7

延江股份：

2024年年度股东大会决议公告

　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》等17项议案。

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8

1.第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　公司于2025年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整2024年年度股东大会部分议案的议案》。

2.关于调整2024年年度股东大会部分议案暨补充通知的公告

　　近日，公司收到第五届董事会独立董事候选人何少平先生的书面通知，何少平先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会同意暂时取消对何少平先生第五届董事会独立董事候选人的提名，决定取消2024年年度股东大会第14项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》。

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9

罗普特：

2024年年度股东大会决议公告

　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案。

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10

2024年年度权益分派实施公告

每股分配比例：A股每股现金红利3.50元（含税）

相关日期：

差异化分红：是

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11

厦门国贸：

　　公司于2025年5月15日召开第十一届董事会2025年度第八次会议，审议通过《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》共2项议案。

2.监事会决议公告

　　公司于2025年5月15日召开第十一届监事会2025年度第四次会议，审议通过《关于提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。

3.关于董事辞职暨增补董事的公告

　　因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。

4.关于召开2024年年度股东大会的通知

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期时间：2025年6月5日14点30分

　　现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日至2025年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5.关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　会议召开时间：2025年5月23日（星期五）上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

　　投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　参加人员：公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。

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12

建霖家居：

2024年年度股东大会决议公告

　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度董事会工作报告》等10项议案。

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13

金达威：

　　公司于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》等共6项议案。

2.第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》等共6项议案。

3.公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　公司于2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与公司召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长等；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，现将具体情况公告如下：

（1）第九届董事会成员情况

　　非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事）

独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生

（2）公司高级管理人员及内审部负责人聘任情况

　　聘任江斌先生为公司总经理、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理、聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理（洪航先生为公司财务总监）、聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人。上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

　　4.关于聘任公司证券事务代表的公告

　　公司于第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林洁女士为证券事务代表。

5.关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告

　　鉴于公司董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。

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2025-05-16

　　5月16日，上证综指下跌13.36点，跌幅0.40%，收盘于3367.46。辖区内上市公司总计68家，总市值6457.50亿元。