附件1：募集资金使用情况对照表

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元

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注1：截至2024年4月，可转债募投项目的40 万吨再生铝的产能装置已经建设完成。至2024年10月，可转债募投项目涉及的主体工程，包括40万吨再生铝产能装置及其配套设施、厂房、办公楼、宿舍楼均已建成转固，截至2024年12月31日，尚有部分附属工程尚在建设中。为便于报表使用者更好的理解本报表内容，项目达到预定可使用状态的日期列示为2024年10月；

注2：截至2024年12月31日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目40万吨产能全部建成，产能装置分批建设、分批投产，2024年实现利润总额8,405.73万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。

附件2：募集资金使用情况对照表

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元

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证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-020

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于

续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

历史沿革：众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：68人

上年度末注册会计师人数：359人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180人。

2023年度业务总收入：58,278.95万元

2023年度审计业务收入：45,825.20万元

2023年证券业务收入：15,981.91万元

2023年度上市公司审计客户数量：73家

2023年度审计的上市公司主要行业：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

2．投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

3．诚信记录

最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、受到监督管理措施12次、自律监管措施2次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：付声文，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗爽，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：张金生，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人张金生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

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3.独立性

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人张金生，均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2025年度为公司提供审计服务的审计费用为125万元（其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用35万元）。审计费用较2024年度未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为，众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将本项议案提请第四届董事会第二十七次会议审议。

2、董事会审议情况：

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.《第四届董事会第二十七次会议决议》

2.《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-021

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年度董事、监事和高级管理人员

薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于2025年度董事薪酬的议案》进行了回避表决，全体监事对《关于2025年度监事薪酬的议案》进行了回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为6万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、在公司担任具体管理职务的监事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬。

4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

二、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会的审核意见

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-022

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于计提2024年度减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于计提2024年度减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度计提各类信用减值损失和资产减值损失总额为13,107.89万元。

本次减值准备计提情况如下：

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二、本次计提减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

1、应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合

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2、其他应收款减值

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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本报告期公司对应收票据及应收账款组合、其他应收款计提坏账准备人民币12,980.99万元，具体如下：

应收票据及应收账款组合计提坏账9,202.14万元，其他应收款计提坏账准备3,778.85万元。

（二）资产减值损失

存货计提资产减值准备的依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币126.91万元，即存货跌价损失计提126.91万元。

三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为13,107.89万元，相应减少公司2024年度合并报表营业利润13,107.89万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。

公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会意见

公司本次计提减值准备符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、监事会意见

监事会认为，公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司2024年度计提信用及资产减值准备事项。

六、审计委员会意见

公司本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息。我们同意公司按有关会计政策计提减值准备。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《第四届监事会第二十二次会议决议》

3、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-023

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、国海证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）现金管理额度及期限

公司使用总额不超过人民币7,100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

（四）投资产品品种

公司使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

公司使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

（二）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司使用不超过7,100万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项并将该事项提交董事会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用向特定对象发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经顺博合金董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-024

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于补充

确认2024年度日常关联交易及增加

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次补充确认2024年度日常关联交易及增加公司2025年度日常关联交易额度的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）经自查发现，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任公司（以下简称“安徽望博”）与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司最近一期经审计净资产的0.446%。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜三位关联自然人此前未发生过任何交易。

2、关联关系概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系持公司5%以上股份股东杜福昌的关系密切的家庭成员。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜的交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）补充确认2024年度日常关联交易

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（三）增加2025年度日常关联交易预计

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二、关联人介绍和关联关系

杜嘉慧，系公司5%以上股东杜福昌的女儿；

俞璨，系公司5%以上股东杜福昌的儿子的配偶；

胡勇胜，系公司5%以上股东杜福昌的女儿的配偶；

经查询，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜不属于失信被执行人。公司经考察和评判，认为杜嘉慧、俞璨、胡勇胜具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容：公司子公司将向自然人俞璨采购废件、细小铝。

2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。公司孙公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外采购的相关制度，在具体协议中予以约定。

3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性采购协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易计划属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、董事会意见

公司补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的额度系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、独立董事过半数同意意见

独立董事认为公司所涉关联交易是根据公司生产经营实际需要作出的，符合客观需要，相关关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。

3、监事会意见

公司监事会认为，公司补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

公司保荐机构国海证券股份有限公司认为，公司补充确认及增加预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司补充确认及预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《第四届监事会第二十二次会议决议》

3、《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

4、《国海证券股份有限公司关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-025

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于增加公司为子公司提供担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司2025年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人民币55,000万元，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）已经审议通过的担保额度情况

公司分别于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议、2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过14.1亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过1亿元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过34.9亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的公告》（公告编号：2024-087）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足子公司经营及业务发展资金需要，公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司2025年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人民币55,000万元。本次担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增加担保额度后，公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过55.5亿元，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过14.1亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过1亿元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过40.4亿元。

上述担保的额度，可在子公司、孙公司之间进行担保额度调剂；但

在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及

原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上

述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无

需另行召开董事会或股东大会审议。

二、本次增加的担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人概况：

■

（二）被担保人2024年主要财务指标

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司、全资（控股）子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

五、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次为子公司增加担保额度预计有利于提高其融资效率，有利于满足子公司正常生产经营过程中对资金的需求，符合公司整体发展利益。本次担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意将本次增加担保额度预计事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

本次增加担保额度预计事项能够有效提升公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次增加担保额度预计事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司以自有资产为子公司融资提供担保，是综合考虑了子公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于子公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次增加担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司提供担保的总额（含本次）为555,000万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为335,200万元及占公司最近一期经审计净资产的104.54%；公司及其控股子公司、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

七、备查文件目录

1.《第四届董事会第二十七次会议决议》

2.《第四届监事会第二十二次会议决议》

3.《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-026

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）14:00召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月16日（星期五）14：00。

（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15一9:25；9:30一11：30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）于2024年5月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

独立董事黄新建、刘忠海、闫信良将向本次股东大会作2024年度工作述职，本事项不需审议。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案中，提案11为特别决议方式，需经出席会议有表决权股东

所持表决权总数的2/3以上同意；提案8、提案9涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决；其它议案均为普通决议方式、需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意。公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2025年5月14日，9:00-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部。

电子邮箱：ir@sballoy.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室；

邮 编：401572

（二）其他事项

1、会议咨询：证券部

联 系 人：李晓华

联系电话：023- 63202996

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-027

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于举行2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于2025年4月25日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月9日(星期五)15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭刚先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日