本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15一15:00。

　　2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长李剑先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.总体出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表共119名，代表股份103,083,913股，占公司有表决权股份总数的28.9237%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份100,011,000股，占公司有表决权股份总数的28.0614%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共117人，代表股份3,072,913股，占公司有表决权股份总数的0.8622%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）审议《2024年度董事会工作报告》

　　该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,850,315股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7734%；

　　反对214,498股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2081%；

　　弃权19,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0185%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,850,315股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4253%；

　　反对214,498股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9554%；

　　弃权19,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6193%。

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议《2024年度监事会工作报告》

　　该议案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,851,015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7741%；

　　反对214,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2086%；

　　弃权17,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0174%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,851,015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.4480%；

　　反对214,998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9716%；

　　弃权17,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5804%。

　　会议审议通过该议案。

　　（三）审议《2024年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,856,015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7789%；

　　反对214,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2086%；

　　弃权12,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,856,015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.6101%；

　　反对214,998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9716%；

　　弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4183%。

　　会议审议通过该议案。

　　（四）审议《2024年年度报告》及《年报摘要》

　　该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,856,215股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7791%；

　　反对214,798股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2084%；

　　弃权12,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,856,215股，占出席会议中小投资者所持股份的92.6166%；

　　反对214,798股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9651%；

　　弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4183%。

　　会议审议通过该议案。

　　（五）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,859,715股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7825%；

　　反对210,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2043%；

　　弃权13,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0132%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,859,715股，占出席会议中小投资者所持股份的92.7301%；

　　反对210,598股，占出席会议中小投资者所持股份的6.8289%；

　　弃权13,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4410%。

　　会议审议通过该议案。

　　（六）审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》

　　该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意102,853,015股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7760%；

　　反对212,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2066%；

　　弃权17,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0174%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意2,853,015股，占出席会议中小投资者所持股份的92.5128%；

　　反对212,998股，占出席会议中小投资者所持股份的6.9067%；

　　弃权17,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5804%。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

　　（二）本次股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2025年5月20日