股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L009

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议通知时间：2025年1月3日

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午2:30。

　　2、网络投票时间为：2025年1月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：公司董事长纪晓文先生

　　（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表47人，代表股份112,685,900股，占公司有表决权总股份的30.6478％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份76,174,600股，占公司有表决权总股份的20.7176%；通过网络投票的股东45人，代表股份36,511,300股，占公司有表决权总股份的9.9302％。

　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共44名，代表股份1,611,300股，占公司有表决权总股份的0.4382%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份1,611,300股，占公司有表决权总股份的0.4382％。

　　（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第七届董事会第六十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2025年1月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下

　　1.01 《关于选举纪晓文先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意76,181,345股，占出席会议所有股东所持股份的67.6050%；其中中小投资者的表决情况为：同意6,745股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4186%。

　　纪晓文先生当选公司第八届董事会非独立董事。

　　1.02 《关于选举姚东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意215,919,242股，占出席会议所有股东所持股份的191.6116%；其中中小投资者的表决情况为：同意144,642股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9767%。

　　姚东先生当选公司第八届董事会非独立董事。

　　1.03 《关于选举秦丽华女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意76,179,262股，占出席会议所有股东所持股份的67.6032%；其中中小投资者的表决情况为：同意4,662股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2893%。

　　秦丽华女士当选公司第八届董事会非独立董事。

　　1.04 《关于选举王敏女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意76,319,251股，占出席会议所有股东所持股份的67.7274%；其中中小投资者的表决情况为：同意144,651股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9773%。

　　王敏女士当选公司第八届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下

　　2.01 《关于选举邢伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意111,219,241股，占出席会议所有股东所持股份的98.6985%；其中中小投资者的表决情况为：同意144,641股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9767%。

　　邢伟先生当选公司第八届董事会独立董事。

　　2.02 《关于选举纪晓腾先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意111,079,242股，占出席会议所有股东所持股份的98.5742%；其中中小投资者的表决情况为：同意4,642股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2881%。

　　纪晓腾先生当选公司第八届董事会独立董事。

　　2.03 《关于选举沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意111,179,242股，占出席会议所有股东所持股份的98.6630%；其中中小投资者的表决情况为：同意104,642股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4943%。

　　沈新鹏先生当选公司第八届董事会独立董事。

　　3、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事，非职工代表监事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下

　　3.01 《关于选举张正旭先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意111,219,244股，占出席会议所有股东所持股份的98.6985%；其中中小投资者的表决情况为：同意144,644股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9769%。

　　张正旭先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

　　3.02 《关于选举邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意111,079,244股，占出席会议所有股东所持股份的98.5742%；其中中小投资者的表决情况为：同意4,644股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2882%。

　　邹赐春先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李孝泉律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L010

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年1月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　为完善公司内部治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则（2025年1月）》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会成员一致同意选举纪晓文先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L011）。

　　三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　为加强公司董事会治理，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，任期与本届董事会一致，具体如下：

　　1、审计委员会：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生，其中邢伟先生为主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会：纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生，其中纪晓腾先生为主任委员（召集人）。

　　3、薪酬与考核委员会：沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生，其中沈新鹏先生为主任委员（召集人）。

　　4、战略委员会：纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生，其中纪晓文先生为主任委员（召集人）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L011）。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任纪晓文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2025-L012）。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2025-L012）。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

　　公司董事会成员一致同意聘任郑晗先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L011

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会组成情况

　　非独立董事：纪晓文先生（董事长）、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士

　　独立董事：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生

　　上述7名董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见2025年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L003）。

　　公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

　　1、审计委员会：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生，其中邢伟先生为主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会：纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生，其中纪晓腾先生为主任委员（召集人）。

　　3、薪酬与考核委员会：沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生，其中沈新鹏先生为主任委员（召集人）。

　　4、战略委员会：纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生，其中纪晓文先生为主任委员（召集人）。

　　上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　三、公司董事会换届离任情况

　　本次董事会换届完成后，公司第七届董事会非独立董事王健先生、王宣哲先生因任期届满不再担任非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，王健先生直接持有和通过保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司间接持有公司股份合计73,798,600股，占公司总股本的20.07%。离任后，王健先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　截至本公告披露日，王宣哲先生、董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生未持有公司股份。

　　公司对第七届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L012

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、公司高级管理人员组成情况

　　公司总经理：纪晓文先生

　　公司副总经理：朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生

　　公司董事会秘书：朱小艳女士

　　财务总监：朱小艳女士

　　以上人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　朱小艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。各高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

　　高级管理人员简历详见附件。

　　二、董事会秘书联系方式：

　　联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层

　　电话：010-53387227

　　传真：无

　　电子邮箱：18676781486@163.com

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　高级管理人员简历

　　纪晓文先生简历：

　　纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、重庆惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

　　经查询，截止本公告日，纪晓文先生持有公司股票197,600股，占公司总股本的0.05%。纪晓文先生不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。

　　朱小艳女士简历：

　　朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，大学本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员；深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理；广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理；公司董事会秘书兼财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　经查询，截止本公告日，朱小艳女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。

　　涂圆圆女士简历：

　　涂圆圆，女，中国国籍，汉族，1997年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司资金管理部负责人。

　　经查询，截止本公告日，涂圆圆女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。

　　吉宇鹏先生简历：

　　吉宇鹏，男，中国国籍，汉族，1994年生，山西师范大学传媒专业毕业。曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司，后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管，现任公司综合管理部负责人。

　　经查询，截止本公告日，吉宇鹏先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。

　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L013

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年1月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会成员一致同意选举郑晗先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号2025-L014）。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L014

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席，具体情况如下：

　　一、公司第八届监事会组成情况

　　非职工代表监事：张正旭先生、邹赐春先生

　　职工代表监事：郑晗先生（监事会主席）

　　上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见2025年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L005）及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-L006）。

　　公司第八届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　二、公司监事会换届离任情况

　　本次监事会换届完成后，公司第七届监事会非职工代表监事张宁先生因任期届满不再担任非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，张宁先生未持有公司股份。

　　公司对第七届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2025年1月21日