本文转自：证券日报

证券代码：603617         证券简称：君禾股份        公告编号：2025-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过5,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年6月24日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币500万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2025-040）。

2025年9月8日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人。其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：603617          证券简称：君禾股份       公告编号：2025-051

君禾泵业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事朱承君、荆娴因工作请假未出席会议；

2、 董事会秘书陈佳伟出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

2、 律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年9月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议