文丨刘信凤

日前，冀东装备（000856.SZ）召开董事会会议，审议通过了多项重要议案，主要涉及公司高管变动及关联交易等。

管理层3人职务调整

12月9日，冀东装备公告称，公司非独立董事吴建雷辞职。吴建雷因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷不在公司和子公司任职。

冀东装备称，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计委员会新委员产生。

在此背景下，冀东装备的控股股冀东发展集团有限责任公司提名公司原副经理司国强为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。

与此同时，冀东装备高管团队也出现人员变更。公告显示，公司财务总监陈峰因工作调整，请求辞去公司财务总监职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，陈峰不在公司及子公司任职；司国强因工作调整，请求辞去公司副经理职务。辞去副经理职务后，司国强仍在公司任职。

当高管职位出现空缺，冀东装备迅速采取应对机制。经公司总经理提名，公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任史庆国、张虓为公司副经理，李迎军为公司财务总监。

预计2026年日常关联交易

同一日，冀东装备披露了2026年日常关联交易预计情况。

公告显示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，冀东装备预计2026年日常关联交易合计总金额为24.00亿元，其中向关联人采购金额3.28亿元，向关联人销售金额20.72亿元。2025年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联交易合计18.39亿元，其中向关联人采购金额2.05亿元，向关联人销售金额16.34亿元。

冀东装备称，公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

同时强调，公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

公开信息显示，冀东装备成立于1998，位于河北省唐山市，公司主要从事机械设备及备件、电气设备及备件、铸件及耐磨件生产，工业用和民用建筑工程，工业设备安装等业务，工业生产线维修及技改服务等业务。截至12月10日收盘，冀东装备报10.43元/股，下跌1.70%，公司总市值23.68亿元。