2023年12月22日，庞大汽贸集团股份有限公司(庞大集团或公司)披露，收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2023〕12号）。

2023年5月27日，庞大汽贸集团股份有限公司公告称收到中国证监会下发的《立案告知书》。

经查明，庞大集团在上市期间涉嫌违法的事实如下：

一、未按规定披露重大诉讼、仲裁事项。2022年收到多起诉讼 及仲裁案件，庞大集团未及时披露，直至2023年1月21日才通过《关于部分诉讼案件进展的公告》披露。

上述部分重大诉讼未及时予以披露，由此也造成庞大集团披露的2022年半年度报告存在重大遗漏。

二、庞大集团披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载。2019年至2022年间，庞大集团通过债务重组、股权转让，虚增或虚减相关年度利润总额，导致公开披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，监管局 拟决定对庞大汽贸集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以670万元罚款。

2023年5月20日，公司公告收到河北监管局对公司出具的警示函，公告称公司 2020 年、2022 年存在重大诉讼、仲裁事项未及时披露问题。其中，2020 年累计涉案金额 12.2 亿元，占 2019 年经审计净资产的 11.61%；2022年累计涉案金额 28.81 亿元，占 2021 年经审计净资产的 24.58%。

根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述的，因此受损的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。

关于索赔条件，广州杨森律师团队分析认为，暂定：在2020年6月23日至在2023年5月24日期间买入庞大集团股票601258，并且在2023年5月25日之后卖出或者继续持有该公司股票而产生损失的投资者，可以考虑选择起诉索赔以尝试挽回部分损失。

当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。

针对信息披露违法行为索赔的时效为三年，投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。

庞大集团股票已于2023年6月30日被终止上市，但这一情况，并不影响投资者基于法律赋予的权利依法起诉讼索赔。