汇洲智能技术集团股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月28日收到公司董事陈友德先生提交的书面辞职报告，陈友德先生因被人民法院确认为失信被执行人，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，陈友德先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈友德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025年7月29日