当前位置: 爱股网 > 股吧 > #建设银行被罚没超4350万#建设银行的

#建设银行被罚没超4350万#建设银行的

用户:用户:风的痕迹76 时间:02月15日 15:43
[点击关闭本页]
#建设银行被罚没超4350万#建设银行的10项违法行为类型包括:1.违反账户管理规定;2.违反特约商户管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;10.与身份不明的客户进行交易。
注:此文仅代表作者观点