中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长汤有道先生

6.会议列席人员:公司董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定, 为满足公司日常经营管理需要,经公司董事、总经理方荣新先生提名,并经公 司董事会提名委员会审查通过,同意聘任王小成先生担任公司副总经理职务,

任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年4 月10 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2026-050)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审查通过,同意将该议 案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十四次会 议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日