安徽晶赛科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定2026 年度董 事、高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下:

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象:公司的董事、高级管理人员。

(二)适用期限:2026 年1 月1 日-2026 年12 月31 日。

(三)薪酬构成:公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十。

(四)薪酬支付:公司董事、高级管理人员薪酬方案由独立董事专门会议制 定,公司董事、高级管理人员绩效薪酬的10%在2026 年度报告披露和绩效评价 后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(五)薪酬标准

1、董事

(1)独立董事:采取固定董事津贴,津贴标准经股东会审议通过。独立董 事津贴为5万元/年(税前),除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

(2)未兼任高级管理人员且非职工代表的非独立董事:依照其在公司负责 具体管理工作的职责和内容,按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。

(3)兼任高级管理人员的非独立董事:在公司兼任高级管理人员的非独立 董事,其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。

(4)职工代表董事:按照其实际工作岗位,依照公司员工薪酬管理制度确 定其薪酬。

2、高级管理人员:薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合其教育 背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定,按固定 薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据每年实现效益情况以 及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

二、审议程序

1、2026 年3 月19 日,公司独立董事召开第四届董事会独立董事2026 年第 一次专门会议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2026 年3 月19 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,由于该议案涉及关联交易,全体董事均属于关联方, 因此本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。

3、2026 年3 月19 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事 津贴按年发放。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案中董事的薪酬方案需 提交2025 年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

(一)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

(二) 《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第一次专 门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日