创远信科(上海)技术股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、本次重大资产重组的概述
创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司(以下 简称“微宇天导”)100%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称 “本次交易”)。本次交易完成后,微宇天导将成为公司的全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》的规定:“重组方案在股东会决议公告 披露之日起 60 日内未完成资产交付或者过户的,上市公司应当于期 满后次一交易日披露重组实施情况公告,并在此后每 30 日披露一次 进展公告,直至资产交付或者过户完毕。”
二、本次重大资产重组的进展情况
1、根据北京证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自 2025 年9 月16 日起停牌,具体内容详见公司于2025 年9 月15 日在 北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信科(上
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海)技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套 募集资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-099)。停牌期间,公司 积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。
2、2025 年9 月22 日,公司召开第七届董事会第十八次会议, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025 年9 月22 日在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。 公司股票于2025 年9 月23 日开市起复牌。
3、公司于2025 年10 月21 日、2025 年11 月20 日在北京证券 交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海) 技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 2025-122、2025-129)。
4、2025 年12 月10 日,公司召开第七届董事会第二十次会议, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025 年12 月11 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的相关公告。本次交易的相关议案在提交董事会审议前,已经公 司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过,独立董事专门会议就本次交易有关事项发表了事前 认可意见和同意的审查意见。
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5、2025 年12 月10 日,公司聘请的独立财务顾问对本次交易正 式方案进行了核查并出具了核查意见,公司聘请的其他相关中介机构 分别出具了相关报告或发表了相关意见。
6、2025 年12 月10 日,公司与交易对方签署了附生效条件的《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金 购买资产之业绩补偿协议》。
7、2025 年12 月19 日,公司完成对本次交易相关方及其有关人 员的内幕交易核查对象登记及自查工作,具体内容详见公司在北京证 券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人股 票交易自查报告》(公告编号:2025-161),国泰海通证券股份有限公 司、北京大成律师事务所出具了核查意见。
8、2025 年12 月26 日,公司召开2025 年第三次临时股东会, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并履行了信息披露程序。
9、2025 年12 月31 日,公司收到北京证券交易所出具的《受理 通知书》(编号CZ2025120001),北京证券交易所对公司报送的本次交 易申请文件进行了核对,认为申请文件符合《北京证券交易所重大资 产重组审核规则》的相关要求,予以受理。
10、2026 年1 月15 日,公司收到北京证券交易所出具的《关于 创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
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募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》(以下简称“审核 问询函”),北京证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询问题。
11、2026 年1 月27 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公 司于2026 年1 月28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有限公司关于 向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2026-005)。
12、2026 年1 月30 日,公司收到北京证券交易所同意公司对本 次交易中止审核的申请,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有 限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》(公告编号:2026007)。
13、2026 年2 月9 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付 现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》 《关于向北京证券 交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》等议案。
14、2026 年2 月9 日,公司与交易对方签署了附生效条件的《发
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行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。
15、2026 年2 月11 日,公司收到北京证券交易所的通知,北京 证券交易所对公司本次交易恢复审核。
16、2026 年2 月13 日,公司及相关中介根据《审核问询函》的 要求,就相关事项逐项落实、回复,并对《创远信科(上海)技术股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书(草案)》及其摘要等相关文件进行了相应修订和补充披露, 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的相关公告。
公司聘请的独立财务顾问对《审核问询函》提出的问题进行了核 查并出具了核查意见,公司聘请的专项法律顾问出具了补充法律意见 书,公司聘请的其他相关中介机构分别出具了《审核问询函》回复。
17、2026 年2 月24 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司重大资产重组实施情况公告 》(公告编号:2026-026)。
三、相关风险提示
本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会予以注册同意,本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通 过时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
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董事会
2026 年3 月26 日