证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-159

创远信科（上海）技术股份有限公司

关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易：

（二）决策与审议程序

最终签署的合同为准。

公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冯跃军先生回避表决。公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联委员冯跃军先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海微宇天导技术有限责任公司注册地址：上海市松江区泗泾镇恒麒路139弄3号B栋1层企业类型：有限责任公司成立日期：2015年11月2日法定代表人：刘思慧实际控制人：冯跃军注册资本：218.2809万元实缴资本：218.2809万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：实际控制人控制的公司财务状况：

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：管芯微技术（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号2层201室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年3月29日

法定代表人：郭勇

实际控制人：冯跃军

注册资本：2,500万元实缴资本：1,940万元主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：实际控制人控制的企业财务状况：

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：成都创远鸿远电子科技有限公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段588号1栋1单元20层2004号

企业类型：有限责任公司成立日期：2025年9月17日法定代表人：冯跃军实际控制人：冯跃军注册资本：200万元实缴资本：-主营业务：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；招投标代理服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；平面设计；广告发布；广告制作；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；动漫游戏开发；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；网络设备销售；软件开发；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）关联关系：实际控制人控制的公司财务状况：

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

成都创远鸿远电子科技有限公司成立于2025年9月17日，尚不满一年，其控股股东上海创远电子设备有限公司截至2024年12月31日总资产4,835.10万元，净资产1,136.72万元。（以上数据未经审计）

公司及控股子公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依据如下：

（二）交易定价的公允性

四、交易协议的主要内容

五、关联交易对公司的影响

公司及控股子公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2025年12月11日