证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-060
武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月22日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余立新先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
程》等相关规定，公司编制了2025年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
定，预计在原定时间内无法按时完成上述募投项目。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募投项目延期公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。
5.23《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《分、子公司管理制度》。
5.24《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。
5.25《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《累积投票实施细则》。
5.26《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《网络投票实施细则》。
5.27《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外信息报送和使用管理制度》。
5.28《关于修订<市值管理制度>的议案》。
5.29《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
5.30《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
5.31《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《会计师事务所选聘制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案5.01、5.02、5.05至5.12、5.18、
5.24至5.27、5.31需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会所讨论公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案还需要股东会审议，为此董事会拟召集公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2025年8月25日