宁波舜宇精工股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构, 公司于 2026 年 4 月 11 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,现换届选举第五届董事会专门委员会委 员,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

1、审计委员会:周栋(主任委员)、黄加宁、倪文军;

2、提名委员会:刘文斌(主任委员)、黄加宁、倪文军;

3、薪酬与考核委员会:黄加宁(主任委员)、周栋、贺宗贵;

4、战略委员会:倪文军(主任委员)、贺宗贵、刘文斌。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任主任委员(召集人),审计委员会的主任委员(召集人)周栋先生为会计专业人士, 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生 产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日