宁波舜宇精工股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年 4 月 11 日

2. 会议召开地点:公司培训室

3. 会议召开方式:现场

4. 会议主持人:董云

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人,实际出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第 四届董事会任期即将届满,需选举产生第五届董事会职工代表董事。为保障职工 依法行使民主管理权利,维护公司和职工的合法权益,完善公司治理结构,拟选 举徐涛桥先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会确认 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果:同意 21 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日