宁波舜宇精工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月20 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长倪文军先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能依法正常运转, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名倪文军先生、贺宗贵先

生、范依清女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在公司股东会选举产生新一届董事会之前,公司第四 届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行职责。

本议案下设如下子议案:

1.01:《关于提名倪文军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.02:《关于提名贺宗贵先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.03:《关于提名范依清女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《非职工董事换届公告》(公告编号:2026-014)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候 选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能依法正常运转, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名周栋先生、黄加宁先生、 刘文斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。在公司股东会选举产生新 一届董事会之前,公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的 相关规定,继续履行职责。

本议案下设如下子议案:

2.01:《关于提名周栋先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

2.02:《关于提名黄加宁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

2.03:《关于提名刘文斌先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《非职工董事换届公告》(公告编号:2026-014)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规章制度、以及相关法 律、法规和规范性文件,本次董事会审议通过的有关事项,需要提请股东会审议 通过后方能够具备法律效力。因此,董事会提请召开2026 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;

(二)、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次 会议决议》。

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董事会

2026 年3 月27 日