宁波舜宇精工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,771,146股，占公司有表决权股份总数的65.8321%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数777股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数15,111,546股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

关联股东倪文军、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数690,777股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东倪文军、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东倪文军、贺宗贵、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

关联股东倪文军、贺宗贵、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师

（二）律师姓名：赵秋婵、胡乐诗

（三）结论性意见

四、备查文件

北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

(二)、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会2025年12月26日