证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-070

宁波舜宇精工股份有限公司

独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

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独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《独立董事指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称“《公

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董事会2025年8月27日