证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-072
重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月10日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴银剑
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司2025年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
编号：2025-064）；
2.24审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-065）；
2.25审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-066）；
2.26审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-067）；
2.27审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-068）；
2.28审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-069）；
2.29审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-070）。
2.议案表决结果（含子议案逐项表决）：均同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、
2.8、2.9、2.10、2.11、2.12、2.13、2.15、2.16、2.18、2.27、2.28需提交股东会审议， 其余子议案无需提交股东会审议。）
（三）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年7月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-071）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2025年7月14日