证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-048

重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

重庆市旺成科技股份有限公司于2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本制度修订尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

法规和公司的协议、章程规定，参与清算，对外投资管理有关部门应当做好资产评估工作，并在清理过程中最大限度地减少对外投资的损失。

第二十六条 建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由各专业投资部门负责整理归档。

第二十七条 公司对外投资应严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

第二十八条 公司相关部门应配合公司做好投资项目的信息披露工作。

第二十九条 在投资项目相关信息未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。

第三十条 审计委员会有权对公司投资决策程序的执行、投资项目（计划）的实施情况、投资收益回报情况及有关投资方面的其他事项进行监督。对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，项目监督部门或项目监督人应当及时报告，公司有关部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。

第三十一条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。

第四章 附则

第三十二条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第三十三条 本制度所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“以外”“低于”“多于”不含本数。

第三十四条 本制度由董事会负责解释。

第三十五条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会2025年7月14日