证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-053

新乡市花溪科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十三章 附则第一二五条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度的目的，不包括台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。第一二六条 本制度所称“以上”、 “内”， “前”含本数；“过”、 “低于”、“多于”，不含本数。

第一二七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第一二八条 本制度由公司董事会负责解释。第一二九条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

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董事会2025年8月28日