证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-051

新乡市花溪科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

所出具的内部控制审计报告。第三十九条 附则本规则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。在本规则中，所称“以上”含本数；“过”、“超过”、“不足”不含本数。当本规则前后条款同一事项本数出现同时包含或者同时不包含的，视为在前的条款包含本数，在后的条款不含本数。

本规则由董事会负责解释。本规则经股东会审议通过后生效并实施。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会2025年8月28日