证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-060

新乡市花溪科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。

第三章 附 则

第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释。本制度由董事会制定、修改，自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会2025年8月28日