证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-070

新乡市花溪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

会会议记录应当妥善保存。审计委员会工作规程由董事会负责制定。会议记录、会议决议由公司董事会秘书保存。审计委员会会议档案的保存期限为10年。第二十六条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十七条 出席审计委员会会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息或利用该信息获取非法利益。第二十八条 审计委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第六章 附则

第二十九条 本工作细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第三十条 本工作细则所称“以上”含本数；“过”“不足”不含本数。

第三十一条 本工作细则由董事会负责解释。

第三十二条 本工作细则自董事会审议通过后生效并实施。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会2025年8月28日