中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司余昌江先生，因个人原因辞任，自2025年9月19日起不再担任财务总监。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

余昌江先生辞去财务总监职务后，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副董事长、总裁马微女士代行财务总监职责。公司将根据相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

余昌江先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对余昌江先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

余昌江先生的《辞职报告》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会2025年9月22日