证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-071

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会议事规则第一章 总则

第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

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董事会2025年8月27日