重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月30日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出

5.会议主持人：江超群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次职工代表大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2025年第二次职工代表大会选举赵宏威先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限三年，任期与公司第四届董事会任期相同。赵宏威先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会2025年12月30日