明光浩淼安防科技股份公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月18日

2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共27人，持有表决权的股份总数58,815,345股，占公司有表决权股份总数的61.8285%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,215股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席5人，董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,815,345股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

公司高级管理人员列席会议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：冉合庆、张大林

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

(一)《明光浩淼安防科技股份公司2025年第三次临时股东会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2025年11月19日