证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-055

明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2025年6月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经公司2025年6月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交股东会审议。

明光浩淼安防科技股份公司

利润分配管理制度第一章 总则

第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2025年6月30日