证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-071

镇江三维输送装备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

镇江三维输送装备股份有限公司于2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）的议案》之子议案2.01 修订<董事会议事规则>，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十一条 本规则的有关条款与法律、法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、法规或者《公司章程》的规定执行。

第四十二条 本规则所称“以上”“以内”都含本数；“过”“超过”“以外”“低于”“多于”不含本数。

第四十三条 本规则由公司董事会负责解释。

第四十四条 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2025年9月12日