证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-115

重庆美心翼申机械股份有限公司募投项目延期公告

一、 募集资金基本情况

2023年11月1日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“公司”）发行普通股1,200万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为12,000万元，募集资金净额为98,656,222.44元，到账时间为2023年11月1日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为16,199,830.19元，到账时间为2023年12月8日。上述两次发行合计募集资金净额为114,856,052.63元。

二、 募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

序号

截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

注：截至2025年11月30日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集资金的差额有差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额共计7,000.00万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额共计375.28万元所致。

三、 募投项目延期的具体情况

(一) 延期原因

(二) 延期后的计划

发展制造业优质企业的指导意见》，指出要加大基础零部件等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用，压缩机作为现代工业的核心基础装备，更是受到国家高度重视。此外，《智能汽车创新发展战略》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等政策也均有涉及压缩机等重要部件制造。国家政策的大力支持为压缩机行业的健康可持续发展创造了良好环境，曲轴、衬套、涡旋盘等压缩机核心零部件制造领域也将从中持续受益。

②技术研发，奠定基础

公司自成立以来一直专注于内燃机曲轴、压缩机曲轴及其关联产品的研发、生产和销售，是行业内具备参与下游主机厂商产品技术研发与改进能力的主要企业之一。目前，公司以提供一对一的定制化服务为主，生产的曲轴等配件主要是根据下游主机厂商需求定制的非标准配套产品。针对不同客户的定制化需求，公司会根据产品类别和应用场景设立相应的研发小组，对产品生产工艺和流程进行研发设计。经过多年发展，公司建立了从初期需求沟通，到中期技术研发，再到最终产品落地量产的高效研发生产体系，具备及时快速的订单响应能力。公司高效的研发生产体系为募投项目的建设奠定了坚实基础。

③客户关系，提供保障

公司自成立以来，深耕内燃机曲轴、压缩机曲轴以及其关联产品领域，凭借着卓越的产品性能、质量以及优质的服务体系，公司在业内树立了良好的品牌形象，产品得到了众多优质客户的高度认可，形成了良好的合作关系，并多次获得“优秀供应商”、“合格供应商”等美誉。良好的品牌形象及稳定的客户关系保证了公司可持续的增长，也为募投项目的产能消化提供了有效保障。

项目实施的论证结论：公司认为上述募投项目仍然具备投资的必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施上述募投项目，继续实施期间，公司将密切关注行业发展动态，对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

为维护全体股东和公司的利益，根据项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

(三) 保障后续按期完成的措施

为保障后续募投项目能够严格按期完成，公司管理层已制定并开始实施以下系列切实有效的保障措施：

1、强化组织与责任保障

由总经理牵头，重新明确项目负责人的责任，将后续关键里程碑的达成情况与个人绩效考核、薪酬激励直接挂钩。

2、优化资源与供应链保障

在募集资金专户管理框架下，为募投项目实施开辟绿色审核通道，保障供应商施工方的积极性，对核心设备供应商和关键施工方，要求指派资深技术经理驻场办公，确保及时处理现场问题。

3、完善监督与沟通机制

公司内部审计部门将募投项目列为重点监察对象，重点检查资金使用合规性、进度真实性及内控有效性，及时主动向董事会沟通汇报进展情况。

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等相关规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按新的计划如期完成，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募

四、 决策程序

投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东利益。

2025年12月8日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并同意提交董事会审议。2025年12月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。

五、 专项意见说明

2025年12月8日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并同意提交董事会审议。

2025年12月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及美心翼申《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对美心翼申本次募投项目延期事项无异议。

六、 备查文件

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及美心翼申《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对美心翼申本次募投项目延期事项无异议。

《公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》《公司第四届董事会第九次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2025年12月10日