证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-001

深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛兴韩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过500.00万元；

（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过1,000.00万元；

（3）公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额不超过60.00万元；

（4）公司拟向广东佛智芯微电子有限公司（a）销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过270.00万元；（b）购买加工服务，预计交易金额不超过30.00万元。

具体内容详见公司于2026年1月5日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

针对该议案第（1）项表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；针对该议案第（2）项表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；针对该议案第（3）项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；针对该议案第（4）项表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案事前已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。关联独立董事崔成强对议案第（4）项进行回避表决，对议案第（1）-（3）项发表同意的独立意见。

3.回避表决情况：

针对该议案第（1）项：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：关联董事谢东海回避表决。

针对该议案第（4）项：关联董事崔成强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议

案》

1.议案内容：

额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年1月20日14：00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，将本次会议审议的相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年1月5日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会2026年1月5日