辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月2日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<辽宁春光智能装备集团股份有限公司监事会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

监事会2025年9月9日