贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月13 日
2.会议召开地点:贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘建波
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)及其他法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。
董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定 应进行董事会换届选举,公司第五届董事会由 9 名董事组成,任期三年。经公 司董事会及相关股东单位推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行 审核,拟提名以下人员为第五届董事会非职工代表董事候选人:
提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人;
提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人;
提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人;
提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人;
提名李昊东为第五届董事会非独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任 产生前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事会产生之日 起,方自动卸任。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-012)。
2.议案表决结果:
(1)提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(2)提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(3)提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(4)提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(5)提名李昊东为第五届董事会董事候选人 表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定 应进行董事会换届选举,公司第五届董事会由 9 名董事组成,任期三年。经公 司董事会及相关股东单位推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行 审核,拟提名以下人员为第五届董事会独立董事候选人:
提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人;
提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人;
提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会 就任产生前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事会产生 之日起,方自动卸任。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2026-012)、《独立董事提名 人声明与承诺》(公告编号:2026-013)、《独立董事候选人声明与承诺(殷雪灵)》 (公告编号:2026-014)、《独立董事候选人声明与承诺(吕定洪)》(公告编号: 2026-015)、《独立董事候选人声明与承诺(谢向宇)》(公告编号:2026-016)。
2.议案表决结果:
(1)提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(2)提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;
(3)提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。
(三)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为更好发挥薪酬的 激励约束作用,确保董事和高级管理人员勤勉尽责,维护公司及股东利益,公司 拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-017)。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过。
(四)审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的期货和衍生品套期保值业务及相关信息披露工作,有效防范和 控制风险,根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第15 号--交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定,公司拟制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号: 2026-018)。
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为有效降低市场潜在风险,对冲主要原材料价格波动对公司生产成本造成的 不良影响,进而维护公司正常生产经营的稳定性,公司拟开展碳酸锂的期货套期 保值业务,套期保值的交易保证金最高额度不超过人民币 15,000 万元,且套期 保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量。上述套期保值业务授权期限 为自股东会审议通过之日起12 个月内有效,额度在期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-019)、《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司开展期 货套期保值业务的核查意见》(公告编号:2026-020)。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
(六)审议通过《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
为降低原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,减少因原材料价格 波动造成的产品成本波动,维护公司生产经营的稳定性,公司拟开展碳酸锂的期 货套期保值业务,并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展期货套期保值业
务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告 编号:2026-021)。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。
(七)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于2026 年3 月31 日 下午14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会,审议如下议案:
1.00《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》;
2.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
3.00《关于开展期货套期保值业务的议案》;
4.00《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》;
5.00《关于公司董事会换届及选举独立董事的议案》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;
(二) 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次 会议决议》;
(三) 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年 第一次会议决议》;
(四) 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第二次 会议决议》。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2026 年3 月13 日