贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月28日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作和个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2025年1-9月，公司（合并报表数）实现营业收入227,263.23 万元，同比增加109.02%；净利润-24,296.62万元，同比增加53.18%。2025年第三季度，公司实现营业收入73,263.06万元，较上年同期增加79.63%，净利润-7,469.25万元，较上年同期增加53.95%。具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经2025年第五次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会2025年10月28日