广东奔朗新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月2 日

2.会议召开地点:广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长尹育航先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共19 人,持有表决权的股份总数 111,395,989 股,占公司有表决权股份总数的61.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16 人,持有表决权的股份总数 104,619,889 股,占公司有表决权股份总数的57.52%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数111,395,989 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:张力、邢靓

(三)结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定,均为合法有效。

四、备查文件

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》(康达股会字【2026】第0038 号)

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日