证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-046

广东奔朗新材料股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2025年8月25日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

留存利润的使用计划。第九条 监督约束审计委员会对董事会制订和执行利润分配方案进行监督。董事会、股东会在审议利润分配方案时，需要形成书面记录作为档案妥善保存。第十条 未尽事项本制度未尽事宜，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十一条 生效期限本制度由公司董事会制订、修改。本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会2025年8月27日