证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-054

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2025年8月25日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。第十九条 董事会秘书应当保证公司及北交所可以随时与其联系。第二十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第六条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、北交所其他相关规定或公司章程，给公司或投资者造成重大损失的。

（五）北交所或公司董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第六章 离任

第二十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向北交所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向北交所提交个人陈述报告。

第七章 附则

第二十二条 本细则与《公司法》《证券法》及公司章程相悖时，按上述法律、法规、规章和《公司章程》执行。

第二十三条 有下列情形之一的，公司应当修改本细则：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本细则规定的事项与修改

后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）董事会决定修改本细则。

第二十四条 本细则的解释权归公司董事会。

第二十五条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会2025年8月27日