证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-052

江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2025年8月20日