证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-051

江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《监管指引第1号》”）和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2025年8月20日